汇龙娱乐-赖小民案涉案财物近17亿元已追缴

发布时间:2021-01-29    来源:汇龙娱乐 nbsp;   浏览:71972次

除了现金,赖还获得了大量的房地产、股权、珍贵字画、高档汽车、黄金制品、名表、珠宝等。图为赖涉案房产。2020年8月11日,中国华融资产管理有限公司原董事长赖走上被告席。同日,天津市第二中级人民法院就华融公司原董事长赖受贿、贪污、重婚一案举行公开审理。

根据赖起诉书中的指控,2008年至2018年,被告人赖直接或通过他人索取或非法收受有关单位和个人给予的财物,折合人民币17.88亿元,其中1.04亿元尚未收受。此外,赖还利用职务之便,非法占用公款共计2513万元。据了解,截至目前,赖案涉案财物已追回近17亿元,其余款项因其他正在进行的案件正在追回。赖案从审查调查到开庭审理,是赖的巨额腐败资产,备受关注。

2018年4月17日,中央纪委国家监察委员会网站公布:中国华融资产管理有限公司党委书记、董事长赖,涉嫌严重违纪违法,目前正在接受纪律审查和监察调查。2018年10月15日,赖肖敏被开除党籍和公职。

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“我们也处理过很多金融领域的案件,但没有赖肖敏事后发现的数额、危害程度、犯罪情节和犯罪手段那么触目惊心。”2020年1月,电视长片《国家监察》披露了赖案的调查处理情况:“他的违法所得最终数额仍有待司法机关最终确定,但这无疑将是一个令人震惊的数字。

”根据《中国共产党纪律检查机关查办案件涉案款物管理暂行规定》,所谓涉案款物,是指能够证明违法违纪行为的款物和违法违纪行为所得的款物,包括现金、有价证券、支付凭证、不动产、金银首饰、文物古董、字画、家具、电器、交通工具、通讯工具等。故事片《国家监察》揭露了赖把赃款藏在北京某区一所他称之为“超市”的房子里。案件涉及的房产,也就是赖实际收到的高达17亿元,并不全是隐藏在其所谓的“超市”里的巨额现金,而是构成五花八门。除了现金,还包括大量的房地产、股权、珍贵字画、高档汽车、黄金制品、名表、珠宝等。

据中国银行业监督管理委员会中央纪律检查委员会国家纪律检查委员会纪律检查监督小组副组长李介绍,在调查过程中,检查小组查获了大量现金、金银制品、字画、汽车、购物卡等本外币物品,冻结了银行、证券和基金账户,查封了来在京、珠海和海南的许多房地产和停车位。“这些‘财物’无一例外都是赖肖敏定罪量刑的重要证据和定性依据。对涉案财物的追查,也体现了我们党对腐败的明确零容忍态度。

”李对说道。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》的规定,受贿罪中的“财产”包括金钱、货物和财产利益。

财产利益包括可以转化为货币的物质利益,如房屋装修和债务减免,以及其他需要支付货币的利益,如会员服务和旅游。《中华人民共和国监察法》第15条规定了六类监控对象。作为中国华融资产管理有限公司的党委书记和董事长,赖是一名国有企业经理。

中央纪委国家纪律检查委员会干部监督办公室副主任陈清普说,金融是现代经济的血液,金融领域资金、资源丰富。作为国有金融企业的“一把手”,赖肖敏本人掌握着大量的金融资源,集中 纪检监察机关依法依规依纪严肃查处,释放了党中央反腐倡廉的坚定决心。不管涉及到谁,不管涉及到多少钱,只要违反党纪国法,就要追究到底,绝不姑息。

”中国银监会国家监察委员会纪检监察组组长李欣然说。尽力追回涉案财产,最大限度追回损失。纪检监察机关坚持将违法所得与违法所得一并查处,将违法利益与国家损失一并追究,力求追缴归案。

”如果只查清一个案件的事实,不能为国家和集体挽回经济损失,就不能算胜诉,人民会不满。也可能导致腐败分子有‘牺牲我,全家幸福’。幸运心理。

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”李对说道。纪检监察机关根据《中国共产党纪律处分条例》 《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》等党内法规和《中华人民共和国监察法》 《监察机关监督执法工作规定》等国家法律法规处理违纪违法的违法所得。被调查人违反法律、法规取得的财物,应当予以没收、责令赔偿或者予以登记、移交,涉嫌职务犯罪取得的财物,应当随案移送司法机关。近年来,中央纪委国家监察委员会先后制定颁布了《中央纪委机关涉案款物管理工作操作规程》01001《中央纪委国家监委监督检查审查调查措施使用规定》等。

细化涉案财物的扣押、转移、保管、处置、监督管理等环节,严格规范整个工作流程。”涉案财物一般包括大量现金、贵重物品、银行卡、存折、票据、合同、房地产、汽车、贵金属、玉器、字画等。形式不同,纪检监察机关追回的方法也不同。”李介绍了常用的四种回收方法:第一,直接回收。

钱,银行卡,理财产品等。腐败分子收到的案件,经过与司法机关沟通协商后,全部随案移送。第二,拍卖回收。用于车辆、家具、贵金属、书画文物、大型摆件等。

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请先请专业机构根据评估价格进行评估并转账。可以流通变现的物品进行拍卖处置,拍卖由具有三级以上资质的拍卖行或者第三方平台进行,所得收益上缴国库。三是催退。对于涉案财物未足额缴纳的,应当通过思想教育,要求或者责令涉案人员、亲属和有关人员足额缴纳。

四是挽回损失。在查办案件过程中,如果发现党员干部利用职务上的影响收受财物,同时给国家造成经济损失的,要进行追查,督促和责成有关部门追回经济损失。赖案涉及大量财产。据赖案专案组介绍,在调查过程中,审查小组依法搜查了赖涉案的办公室、住宅、财物藏匿处等场所,扣押了涉案的现金、贵重物品、不动产和文件,查询并冻结了相关的银行、证券和保险账户。

对于一些不便于携带、保存、价值不大但仍需进一步核实的物品,应就地封存。审查期间,涉案相关人员主动交出了部分涉案财物。审查小组全面开展追悼会,加强与公安机关、银监会、国家外汇管理局、华融公司的协调沟通,采取多种措施变现追回资产和资金。截至目前,赖案涉案财物已追回近17亿元,余者 在中央纪委国家监察委员会的直接领导下,在银监会党委的全力支持下,在赖案的调查处理中,按照“三不”的思路,坚持在查明事实、追亏、防控风险、弥补漏洞、重塑生态五个方面同步努力。

这不仅保持了党的队伍的纯洁,而且保持了纪律和法律的严肃性,这也有助于预防和解决金融风险,反映了政治、纪律和社会效果的有机统一,”李欣然说。赖案暴露了金融领域体制和监管的漏洞,警示必须加强监管,尤其是国有金融企业的“一把手”,权力要锁在体制的牢笼里。针对“一把手”作案、专家作案、团伙作案等特点。中国保险监督管理委员会驻中国银行纪检监察组彻查金融风险背后隐藏的腐败问题,严肃果断查处利用金融监管部门的监督权、国有金融机构的管理权、信贷资源的配置权、重大项目的审批权以权谋私、靠企业吃企业、损害公共利益的腐败分子。

纪检监察组还指示华融公司重点抓赖肖敏系列案件暴露出的相关问题线索,重点抓各级“一把手”,查办一批又一批案件,严厉打击内部公关送礼不正之风,纠正贪图享乐的痼疾。在赖肖敏接受审查和调查的当天,中国保监会党委任命了华融公司新的党委书记,并对华融公司纪律委员会书记进行了调整。华融公司新一届党委、纪检委全面履行主要职责和监管职责,下发实施全面严格的党内责任清单,研究制定《赖消除药物中毒实施意见》,继续开展多轮警示教育活动,有效加强监管和案件查处。

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构建“党委领导、纪委协助、部门推进、制度落实”的反腐倡廉工作格局,坚决消除赖毒案和王平华、郭金童、白天辉等一系列案件的恶劣影响,推进党风廉政建设。按照规定,国有企业“三重一大”事项必须由党委集体决定,但赖往往直接自行决定。 即使参加会议,他也是独断专行,不听任何反对意见,视国有企业为自己的私有领地。

对此,华融公司以赖案为指导,规范各级党委议事规则,清理各类工作领导小组和非法人治理主体决策机构75个,坚决纠正“一字堂”和违法决策现象;规范公司各级党委、纪委的管理规定,防止弹性、折扣、擅自决策、先行动等问题再次发生。华融公司还将金融反腐机制纳入公司治理和内部控制机制建设,将相关诚信要求嵌入项目业务全过程,收紧防止利益转移的制度笼,提高金融治理水平。

莱案不仅暴露出华融公司内部监管不力,也反映出外部监管存在明显缺陷。银监会纪检监察组督促银监会职能部门加强监管流程再造,促进监管协调,减少监管盲区和真空,提高监管效率。

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